{"id":1418,"date":"2020-11-28T11:48:37","date_gmt":"2020-11-28T14:48:37","guid":{"rendered":"http:\/\/adepol-al.com.br\/portal\/?p=1418"},"modified":"2020-11-28T12:07:17","modified_gmt":"2020-11-28T15:07:17","slug":"delegados-da-pf-e-especialistas-internacionais-discordam-sobre-lei-brasileira-da-lavagem-de-dinheiro-fonte-agencia-camara-de-noticias","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/adepol-al.com.br\/portal\/delegados-da-pf-e-especialistas-internacionais-discordam-sobre-lei-brasileira-da-lavagem-de-dinheiro-fonte-agencia-camara-de-noticias\/","title":{"rendered":"Delegados da PF e especialistas internacionais discordam sobre lei brasileira da lavagem de dinheiro"},"content":{"rendered":"\n

\n\nPara delegados da PF, a lei vigente \u00e9 adequada e eficiente. J\u00e1 autoridades mundiais sugerem que o Pa\u00eds incorpore recomenda\u00e7\u00f5es de organismos internacionais<\/p>\n\n\n\n

Fonte: Ag\u00eancia C\u00e2mara de Not\u00edcias<\/p>\n\n\n\n

Gustavo Sales\/C\u00e2mara dos Deputados<\/em><\/p>\n\n\n\n

\"Lei<\/figure>\n\n\n\n

\n Ricardo Saadi: a lei atual est\u00e1 adequada aos tratados internacionais assinados pelo Brasil\n \n <\/p>\n\n\n\n

Representantes da Pol\u00edcia Federal (PF) e especialistas internacionais em lavagem de dinheiro divergiram nesta sexta-feira (27) sobre a necessidade de mudan\u00e7as na legisla\u00e7\u00e3o brasileira. Eles participam de debate por videoconfer\u00eancia promovido pela comiss\u00e3o de juristas criada pelo presidente da C\u00e2mara dos Deputados, Rodrigo Maia, com a miss\u00e3o de elaborar um anteprojeto com altera\u00e7\u00f5es na Lei de Lavagem de Dinheiro<\/a>, publicada em 1988 e reformada em 2012.<\/p>\n\n\n\n

Para delegados da PF, a lei vigente \u00e9 adequada e eficiente. J\u00e1 autoridades mundiais sugerem que o Pa\u00eds incorpore recomenda\u00e7\u00f5es de organismos internacionais, como o Grupo de A\u00e7\u00e3o Financeira contra a Lavagem de Dinheiro (Gafi) \u2013 criado em 1990 para desenvolver pol\u00edticas nacionais e internacionais de combate \u00e0 lavagem de dinheiro.<\/p>\n\n\n\n

\u201cA legisla\u00e7\u00e3o brasileira est\u00e1 sim adequada \u00e0s recomenda\u00e7\u00f5es do Gafi e a outros textos assinados pelo Brasil, como a conven\u00e7\u00e3o da ONU [Organiza\u00e7\u00e3o das Na\u00e7\u00f5es Unidas] contra o tr\u00e1fico de entorpecentes; a de Palermo contra o crime organizado, e a de M\u00e9rida contra a corrup\u00e7\u00e3o\u201d, disse o delegado Ricardo Saadi, ex-diretor da PF no Rio de Janeiro e atualmente oficial de liga\u00e7\u00e3o na Europol [Pol\u00edcia Europeia], em Haia, na Holanda.<\/p>\n\n\n\n

Saadi manifestou posi\u00e7\u00e3o contr\u00e1ria a altera\u00e7\u00f5es legislativas que pretendam descriminalizar a oculta\u00e7\u00e3o de bens ligada \u00e0 lavagem de dinheiro e a chamada autolavagem, que \u00e9 quando o pr\u00f3prio autor de infra\u00e7\u00e3o penal antecedente (corrup\u00e7\u00e3o passiva, por exemplo) tenta dar apar\u00eancia l\u00edcita a dinheiro de origem il\u00edcita. \u201cUma coisa \u00e9 praticar o crime e gastar os recursos de forma direita, outra \u00e9 praticar o crime e tentar ocultar a origem il\u00edcita dos recursos\u201d, observou.<\/p>\n\n\n\n

Crime antecedente<\/strong>
\n O representante da Europol tamb\u00e9m se disse contra proibir a investiga\u00e7\u00e3o do crime de lavagem antes de senten\u00e7a final sobre o crime anterior que deu origem aos recursos. \u201cSe for deixar para rastrear os bens apenas em um segundo momento, esses bens nunca ser\u00e3o rastreados. T\u00e3o importante quanto prender os culpados \u00e9 impedir que os recursos sejam reinvestidos pela organiza\u00e7\u00e3o criminosa\u201d, salientou.Gustavo Sales\/C\u00e2mara dos Deputados<\/em><\/p>\n\n\n\n

\"Lei<\/figure>\n\n\n\n

\n Klaudijo Stroligo: h\u00e1 lacunas no processo de coopera\u00e7\u00e3o com organiza\u00e7\u00f5es internacionais\n \n <\/p>\n\n\n\n

Lacunas<\/strong>
\n Consultor da ONU e do Banco Mundial, Klaudijo Stroligo, por sua vez, avalia que a legisla\u00e7\u00e3o brasileira n\u00e3o atende a algumas recomenda\u00e7\u00f5es previstas em conven\u00e7\u00f5es internacionais. \u201cN\u00e3o encontrei normas que delimitem setores da economia, atores e opera\u00e7\u00f5es mais suscet\u00edveis ao crime de lavagem de dinheiro, a fim de permitir a ado\u00e7\u00e3o de medidas adequadas ao grau de risco. Essa \u00e9 uma grande lacuna\u201d, pontuou Stroligo.<\/p>\n\n\n\n

Outra falha citada por ele \u00e9 a dificuldade de identifica\u00e7\u00e3o do verdadeiro benefici\u00e1rio de bens e recursos no Pa\u00eds. Stroligo tamb\u00e9m apontou lacunas no processo de coopera\u00e7\u00e3o com organiza\u00e7\u00f5es internacionais, principalmente no que diz respeito ao acesso, compartilhamento e solicita\u00e7\u00e3o de dados e informa\u00e7\u00f5es ligados a lavagem de dinheiro.<\/p>\n\n\n\n

Jurista e pesquisador de crimes de colarinho-branco, corrup\u00e7\u00e3o e lavagem de dinheiro desde 1972, Michael Levi destacou que o \u00eaxito do combate a esses il\u00edcitos n\u00e3o depende apenas de legisla\u00e7\u00e3o, mas, sobretudo, de a\u00e7\u00f5es pr\u00e1ticas e do engajamento de setores-chave da sociedade.<\/p>\n\n\n\n

“Unidades de intelig\u00eancia financeira devem estar integradas aos \u00f3rg\u00e3os de fiscaliza\u00e7\u00e3o do governo. N\u00e3o adianta simplesmente produzir dados sobre movimenta\u00e7\u00e3o financeira sem compartilhar com ningu\u00e9m\u201d, disse Levi. “Dados podem ser usados para confirmar ou negar suspeitas, mas isso depende de tecnologia, de recursos e do esfor\u00e7o e da vontade de promotores e investigadores\u201d, acrescentou.<\/p>\n\n\n\n

Advogados e contadores<\/strong>
\n O pesquisador prop\u00f4s ainda que algumas categorias profissionais, como banc\u00e1rios, contadores e advogados, questionem, ao assessorar clientes, sobre a origem dos recursos. \u201cCaso n\u00e3o o fa\u00e7am, eles devem ser punidos por n\u00e3o fazer isso, administrativamente ou criminalmente\u201d, disse Michael Levi.<\/p>\n\n\n\n

J\u00e1 o delegado da PF Elvis Secco disse que a legisla\u00e7\u00e3o brasileira est\u00e1 entre as mais avan\u00e7adas do mundo e citou casos de opera\u00e7\u00f5es j\u00e1 realizadas que culminaram com a recupera\u00e7\u00e3o de ativos e com a pris\u00e3o de acusados de praticar lavagem de dinheiro. \u201cE conseguimos que cada ato de lavagem de dinheiro fosse julgado antes mesmo de uma decis\u00e3o final sobre o crime de tr\u00e1fico\u201d, ressaltou.<\/p>\n\n\n\n

A comiss\u00e3o de juristas que vai sugerir altera\u00e7\u00f5es na Lei de Lavagem de Dinheiro \u00e9 presidida pelo ministro do Superior Tribunal de Justi\u00e7a (STJ) Reynaldo da Fonseca e tem como relator o desembargador no Tribunal Regional Federal da 1\u00aa Regi\u00e3o Ney Bello.<\/p>\n\n\n\n

Confira o ato de cria\u00e7\u00e3o do grupo e a lista completa de integrantes<\/a><\/p>\n\n\n\n

Reportagem \u2013 Murilo Souza
Edi\u00e7\u00e3o \u2013 Pierre Triboli<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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